Протокол № 01
Общего Собрания членов
Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга»
г. Саратов «02» марта 2023 год
В соответствии с п. 1 ст. 181.2. Гражданского кодекса РФ, частью 2.1. ст. 16 Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», п.п. 2.1., 2.2, 2.3. Положения об общем собрании членов Ассоциации «ОСОВ (новая редакция) в целях недопущения распространения кооронавирусной инфекции очередное общее собрание проводится по всем вопросам повестки дня с помощью электронных либо иных технических средств (дистанционно), с использованием следующего способа проведения собрания – видеоконференция членов Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга» на платформе ZOOM.
Подтверждение голосования по вопросам повестки дня Общего собрания членов СРО осуществляется видеофиксацией (видеозаписи) проведения голосования.
Место проведения Общего собрания определяется по месту нахождения модератора (организатора) видеоконференции, в рамках которой проводится Общее собрание — генерального директора Ассоциации — г. Саратов, ул. им. Шевченко Т.Г., дом 38/48, пом. 185, Ассоциация «Объединение строительных организаций «Волга».
Время проведения Общего собрания определяется началом видеоконференции и окончанием подсчета бюллетеней Общего собрания: с 11-00 до 16-00 «02» марта 2023 года.
Определение кворума общего собрания. По данным реестра членов Ассоциации «ОСОВ» на день начала проведения собрания зарегистрировано 203 юридических лица и индивидуальных предпринимателей, которым на адреса электронной почты за 20 дней до проведения Общего собрания были отправлены материалы, ссылка для подключения к видеоконференцсвязи и инструкция для подключения. Одновременно указанные материалы и информация были опубликованы на официальном сайте Ассоциации «ОСОВ». Таким образом, Ассоциацией «ОСОВ» обеспечена возможность присутствия на общем собрании в режиме видеоконференцсвязи всем членам Ассоциации.
Идентификация и регистрация участников производилась в листах регистрации:
- при подключении к видеоконференцсвязи общего собрания и получении заблаговременно направленных в саморегулируемую организацию оригиналов или надлежащих образом заверенных копий документов, удостоверяющих полномочия участников общего собрания.
В работе очередного общего собрания приняли участие 148 (сто сорок восемь) членов Ассоциации, что составляет более половины численности Ассоциации. Согласно п. 14.4. Устава Ассоциации кворум имеется, таким образом, Общее собрание правомочно принимать решения.
В соответствии с п. 14.11. Устава Ассоциации «ОСОВ» Общее собрание членов Ассоциации ведет Председатель Общего собрания членов Ассоциации, председательствует на Общем собрании Председатель Правления Дорохов Алексей Леонидович.
Приглашенные:
Генеральный директор Злобнов Владимир Валентинович
Главный бухгалтер Парамонова Ирина Александровна
Главный специалист Экспертного отдела Китаева Елена Александровна
Главный специалист Контрольного комитета Рубцов Станислав Анатольевич
Начальник Экспертного отдела Логиновская Светлана Николаевна
Ведущий юрисконсульт Захарова Оксана Львовна
Председатель Ревизионной комиссии Филин Сергей Викторович
- По первому вопросу повестки дня слушали Председателя Общего собрания Дорохова Алексея Леонидовича, который предложил установить порядок голосования по видеоконференцсвязи по вопросам повестки дня собрания открыто путем поднятия рук, по вопросам выбора Правления и Председателя Правления тайным голосованием с помощью бюллетеней.
Голосовали:
«За» — 148; «Против» — 0; «Воздержались» — 0.
Решение принято единогласно.
Решили: установить порядок голосования по видеоконференцсвязи по вопросам повестки дня собрания открыто путем поднятия рук, по вопросам выбора Правления и Председателя Правления тайным голосованием с помощью бюллетеней.
- По второму вопросу повестки дня слушали Председателя собрания Дорохова А.Л., который доложил, что в соответствии с п. 14.11. статьи 14 Устава Ассоциации «ОСОВ» председательствует на Общем собрании Председатель Правления Дорохов Алексей Леонидович. Дорохов А.Л. предложил избрать секретарем собрания генерального директора Ассоциации «ОСОВ» Злобнова Владимира Валентиновича.
- Голосовали:
«За» — 148; «Против» — 0; «Воздержались» — 0.
Решение принято единогласно.
Решили: избрать секретарем собрания генерального директора Ассоциации «ОСОВ» Злобнова Владимира Валентиновича.
Дорохов А.Л. предложил избрать Счетную комиссию для подсчета голосов Общего собрания Ассоциации «ОСОВ» в составе:
Китаева Елена Александровна – Главный специалист Экспертного отдела, Председатель Счетной комиссии
Рубцов Станислав Анатольевич – Главный специалист Контрольного комитета, член комиссии
Логиновская Светлана Николаевна – начальник Экспертного отдела, член комиссии
Голосовали:
«За» — 148; «Против» — 0; «Воздержались» — 0.
Решение принято единогласно.
Решили: избрать Счетную комиссию:
Китаева Елена Александровна – Главный специалист Экспертного отдела, Председатель Счетной комиссии
Рубцов Станислав Анатольевич – Главный специалист Контрольного комитета, член комиссии
Логиновская Светлана Николаевна – начальник Экспертного отдела, член комиссии
- По третьему вопросу повестки дня Дорохов А.Л. предложил утвердить повестку дня Общего собрания.
- Установление порядка голосования по видеоконференцсвязи.
- Выборы секретаря собрания и Счетной комиссии.
- Утверждение повестки дня собрания.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год.
- Утверждение сметы Ассоциации на 2023 год.
- Утверждение отчета Ревизионной комиссии Ассоциации.
- Утверждение отчета Правления и Генерального директора Ассоциации.
- Досрочное прекращение полномочий Правления Ассоциации «ОСОВ».
- Избрание членов Правления Ассоциации.
- Избрание Председателя Правления Ассоциации.
- Досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии.
- Избрание Ревизионной комиссии.
- Утверждение:
— Устава Ассоциации «ОСОВ» в новой редакции.
— Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга» в новой редакции.
— Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга» в новой редакции.
— Положения о ведении реестра членов Ассоциации «ОСОВ» в новой редакции.
— Положения о членстве в Ассоциации «ОСОВ», том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов в новой редакции.
- Разное.
От участников Общего собрания возражений по повестке дня Общего собрания не поступило.
Голосовали:
«За» — 148; «Против» — 0; «Воздержались» — 0.
Решение принято единогласно.
Решили: решили утвердить повестку дня Общего собрания членов Ассоциации «ОСОВ» из 14 (четырнадцати) вопросов.
- По четвертому вопросу повестки дня Председатель собрания слово предоставил Главному бухгалтеру Парамоновой И.А., которая выступила с бухгалтерской отчетностью и исполнением сметы за 2022 год. Главный бухгалтер отчиталась по выполнению финансового плана за 2022 год: озвучила общую сумму денежных средств, поступивших на расчетный счет саморегулируемой организации в 2022 году, размер компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, доходы саморегулируемой организации за отчетный 2022 год и статьи расходов: покупка оргтехники, командировки сотрудников, расходы на заработную плату, аренду помещения и т.д.
Голосовали:
«За» — 148; «Против» — 0; «Воздержались» — 0.
Решение принято единогласно.
Решили: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2022 год.
- По пятому вопросу повестки дня Председатель собрания слово предоставил Главному бухгалтеру Парамоновой И.А., которая представила на утверждение смету Ассоциации на 2023 год, планируемые статьи доходов и расходов в текущем году.
Голосовали:
«За» — 148; «Против» — 0; «Воздержались» — 0.
Решение принято единогласно.
Решили: утвердить смету Ассоциации на 2023 год.
- По шестому вопросу повестки дня Председатель собрания слово предоставил Председателю Ревизионной комиссии Филину Сергею Викторовичу, который отчитался о деятельности Ревизионной комиссии и представил Акт Ревизионной комиссии.
Голосовали:
«За» — 148; «Против» — 0; «Воздержались» — 0.
Решение принято единогласно.
Решили: утвердить отчет Ревизионной комиссии.
- По седьмому вопросу повестки дня Генеральный директор Злобнов В.В. выступил с годовым отчетом постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации – Правления – за 2022 год.
«В 2022 году было проведено 43 заседания Правления Ассоциации, на которых рассматривались документы кандидатов в члены Ассоциации, об исключении из членов Ассоциации и о возобновлении права на осуществление строительства, реконструкции, капитально ремонта, сноса объектов капитального строительства.
За 2022 год:
-принято новых членов –25 (продолжается работа по привлечению, разъяснению и приему новых организаций в ряды саморегулируемой организации);
-добровольный выход – 13 организаций;
-исключены Правлением –8 организаций;
-возобновлено право -8 организаций.»
Голосовали:
«За» — 148; «Против» — 0; «Воздержались» — 0.
Решение принято единогласно.
Решили: утвердить отчет Правления за 2022 год.
Генеральный директор Злобнов В.В. выступил с годовым отчетом единоличного исполнительного органа Ассоциации – Генерального директора – за 2022 год.
«За 2022 год была проведена активная работа по поддержке членов Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга»:
- Проводилась работа по предоставлению информации о проводимых тендерах.
- Ассоциация «Объединение строительных организаций «Волга» :наделена полномочиями оператора Национального реестра специалистов в области строительства.
Наши специалисты оказывают помощь в формировании пакета документов в НРС и отправке их в НОСТРОЙ.
По состоянию на 01 января 2023 года в НОСТРОЙ было отправлено:
-49 пакетов документов в НОСТРОЙ для включения в НРС;
-40 специалистов включены в НРС;
-всего 9 специалистам был вынесен отказ по различным причинам (несоответствие специальности, нехватка трудового стажа и т.д.) По многим отказам данные материалы были переработаны и 7 специалистов были включены в реестр.
Ко Дню Строителя проведен Окружной национальный конкурс профессионального мастерства «Строймастер-2022» в 3-х номинациях: «Лучший монтажник», «Лучший штукатур», «Лучший каменщик». Такое мероприятие проводилось впервые, в конкурсе соревновались мастера. В открытии конкурса принимал участие Заместитель министра строительства и ЖКХ Российской Федерации Сергей Музыченко.
За большие достижения в профессиональной деятельности и в связи с Днем Строителя по ходатайству Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга» трудовые коллективы — члены Ассоциации были награждены почетными грамотами Министерства строительства и ЖКХ Саратовской области, Министерства транспорта и Национального объединения строителей.
На официальном сайте Ассоциации «ОСОВ» размещены сведения об изменениях в законодательстве, готовящихся поправках, последние новости саморегулирования. Сайт постоянно обновляется, так что вы всегда в курсе последних событий.
Совместно с Ассоциацией «Национальное объединение строителей» мы принимаем активное участие в разработке законопроектов, даем свои предложения для внесения изменений в законодательные акты.
На рассмотрение депутатов Государственной Думы внесен законопроект о внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ в части совершенствования системы саморегулирования в строительстве в целях обеспечения устойчивого развития строительной отрасли. Законопроектом предусматривается снижение финансовой нагрузки на членов СРО. Предлагается: ввести право использовать часть процентного дохода, получаемого СРО при размещении средств компенсационных фондов в кредитных организациях, на уплату взносов на нужды соответствующих национальных объединений.
Таким образом, саморегулируемые организации получат право использовать часть дохода от размещения средств компенсационных фондов в кредитных организациях и снизить финансовую нагрузку на членов СРО в будущих периодах. Этот законопроект сейчас находится в Государственной Думе на рассмотрении.
По поручению НОСТРОЙ Ассоциация «ОСОВ» мониторила сведения о росте стоимости строительных материалов.
Проводились совещания с руководителями организаций Приволжского федерального округа в режиме видеоконференции, где обсуждался рост цен, а также проблемы исполнения государственных контрактов в связи с ростом цен на строительные материалы и способы их разрешения.
Ассоциация «ОСОВ» инициировала в адрес Председателя Саратовской областной Думы обращение о поддержке законопроекта «О поддержке строительной отрасли», в связи с ростом цен на стройматериалы.
Ассоциация принимала участие в семинарах и совещаниях для руководителей СРО ПФО по вопросам создания в регионах центров оценки квалификации.
Проводились круглые столы на тему: реализация контрактов по строительству Постановление №1315 «Импортозамещение», о ведении единого реестра ФЗ №447 от 30.12.2021 г., вопросы сметного и контрактного ценообразования и другие.
В средствах массовой информации мы представляем материалы в области саморегулирования, освещаем основные направления саморегулируемых организаций, результаты Всероссийских съездов саморегулируемых организаций, конференций, круглых столов.
Ассоциация принимала участие в работе XXI Всероссийского съезда саморегулируемых организаций в строительстве.
На съезде обсуждали приоритетные направления деятельности Национального объединения на 2022 г., роль саморегулируемых организаций в работе над законодательством и другие.
Также наша организация принимала участие в Окружных конференциях по Приволжскому Федеральному округу членов Национального объединения строителей. В рамках конференции обсуждались следующие вопросы:
-приоритетные направления деятельности НОСТРОЙ на 2022 год;
-о рассмотрении предложений по внесению изменений в Постановления Правительства РФ, Градостроительный кодекс РФ, в частности, о введении дополнительного уровня ответственности (250 млн. руб.), и увеличение уровня с 60 млн. до 100 млн. без увеличения взносов, что позволит снизить финансовую нагрузку для строителей.
Приоритетные направления деятельности Ассоциация «Объединение строительных организаций «Волга» на 2022 год.
- Защита интересов членов Ассоциации «ОСОВ»:
-это оказание методической помощи и поддержки членам СРО по вопросам деятельности в области строительства и саморегулирования;
-рассмотрение обращений и ходатайств;
-консультации по применению законодательства РФ в области строительства и саморегулирования.
2.Представление интересов членов Ассоциации «ОСОВ» в органах государственной власти, органах местного самоуправления:
-взаимодействие с органами государственной муниципальной власти по вопросу разъяснения законодательства в области саморегулирования;
-обеспечение процедур участия Ассоциации «ОСОВ» в проверках органов государственного строительного надзора.
3.Содействие повышению безопасности и качества строительства:
-участие в разработке стандартов на процессы выполнения работ;
-развитие НРС в области строительства.
-популяризация строительных профессий при помощи инструментов, как конкурсы профессионального мастерства.»
Голосовали:
«За» — 148; «Против» — 0; «Воздержались» — 0.
Решение принято единогласно.
Решили: утвердить отчет Генерального директора за 2022 год.
- По восьмому вопросу повестки дня Председатель Общего собрания предоставил слово Генеральному директору Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга» Злобнову Владимиру Валентиновичу, который доложил, что в связи с тем, что в 2-х организациях переизбраны директора, являющиеся членами Правления Ассоциации «ОСОВ», необходимо избрать новое Правление и предложил досрочно прекратить полномочия действующего Правления Ассоциации «ОСОВ».
Голосовали:
«За» — 148; «Против» — 0; «Воздержались» — 0.
Решение принято единогласно.
Решили: досрочно прекратить полномочия Правления Ассоциации «ОСОВ».
- По девятому вопросу повестки дня слово было предоставлено генеральному директору Ассоциации Злобнову В.В., который предложил избрать Правление Ассоциации в новом составе и доложил, что в Ассоциацию на имя Председателя Правления поступили 6 (шесть) ходатайств о включении в бюллетень для голосования по выборам кандидатов в члены Правления Ассоциации:
- Дорохов Алексей Леонидович, директор ООО «Спецгазстрой»
- Епишин Александр Павлович, генеральный директор ООО «Дорожное предприятие № 6»
- Поповичев Александр Евгеньевич, генеральный директор ООО Производственно- строительная фирма «Октябрь-56»
- Шеметов Сергей Николаевич – Председатель Совета директоров АО «Автогрейд»
- Мусияченко Владимир Иванович, советник государственной гражданской службы 1 класса, член Палаты налоговых консультантов России
- Лебедев Дмитрий Владимирович, директор по развитию корпоративного бизнеса и работе с органами государственной власти территориального кластера ПАО ВымпелКом: Саратов, Пенза, Саранск, Ульяновск
Дорохов А.Л.: «Выборы членов Правления согласно Устава осуществляются тайным голосованием посредством бюллетеня № 1.»
Голосовали:
«За» — 148; «Против» — 0; «Воздержались» — 0.
Решение принято единогласно.
Решили: избрать Правление Ассоциации «ОСОВ» в составе:
- Дорохов Алексей Леонидович, директор ООО «Спецгазстрой»
- Епишин Александр Павлович, генеральный директор ООО «Дорожное предприятие № 6»
- Поповичев Александр Евгеньевич, генеральный директор ООО Производственно- строительная фирма «Октябрь-56»
- Шеметов Сергей Николаевич – Председатель Совета директоров АО «Автогрейд»
- Мусияченко Владимир Иванович, советник государственной гражданской службы 1 класса, член Палаты налоговых консультантов России
- Лебедев Дмитрий Владимирович, директор по развитию корпоративного бизнеса и работе с органами государственной власти территориального кластера ПАО ВымпелКом: Саратов, Пенза, Саранск, Ульяновск
- По десятому вопросу повестки дня Председатель собрания предоставил слово Генеральному директору Ассоциации Злобнову В.В., который доложил, что необходимо избрать Председателя Правления, в адрес Ассоциации поступило ходатайство об избрании на должность Председателя Правления Дорохова Алексея Леонидовича, директора ООО «Спецгазстрой».
Дорохов А.Л.: «Выборы Председателя Правления осуществляются тайным голосованием посредством бюллетеня № 2.»
Голосовали:
«За» — 148; «Против» — 0; «Воздержались» — 0.
Решение принято единогласно.
Решили: избрать Председателем Правления Ассоциации «ОСОВ» Дорохова Алексея Леонидовича, директора ООО «Спецгазстрой».
- По одиннадцатому вопросу повестки дня слово было предоставлено генеральному директору Ассоциации Злобнову В.В., который предложил досрочно прекратить полномочия Ревизионной комиссии.
Голосовали:
«За» — 148; «Против» — 0; «Воздержались» — 0.
Решение принято единогласно.
Решили: досрочно прекратить полномочия Ревизионной комиссии.
- По двенадцатому вопросу повестки дня слово было предоставлено генеральному директору Ассоциации Злобнову В.В., который предложил для контроля финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации избрать Ревизионною комиссию в составе:
Шайкин Игорь Константинович, ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ»
Степанов Сергей Викторович, ООО «Производственная компания «ТАЭС»
Филин Сергей Викторович, ООО «Дорстройинвест».
Голосовали:
«За» — 148; «Против» — 0; «Воздержались» — 0.
Решение принято единогласно.
Решили: избрать Ревизионную комиссию в составе:
Шайкин Игорь Константинович, ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ»
Степанов Сергей Викторович, ООО «Производственная компания «ТАЭС»
Филин Сергей Викторович, ООО «Дорстройинвест».
- По тринадцатому вопросу повестки дня Председатель собрания предоставил слово Ведущему юрисконсульту Захаровой Оксане Львовне, которая рассказала об изменениях, внесенных в законодательство о градостроительной деятельности: Федеральный закон «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 447-ФЗ от 30.12.2021 г., Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты» № 542-ФЗ от 19.12.2022 г. Указанные изменения требуют внесения изменений в Устав Ассоциации и внутренние документы Ассоциации и представила на утверждение:
— Устав Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга» в новой редакции.
Идет обсуждение проекта документа.
Голосовали:
«За» — 148; «Против» — 0; «Воздержались» — 0.
Решение принято единогласно.
Решили: утвердить Устав Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга» в новой редакции.
— Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга» (новая редакция).
Идет обсуждение проекта документа.
Голосовали:
«За» — 148; «Против» — 0; «Воздержались» — 0.
Решение принято единогласно.
Решили: утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга» (новая редакция).
— Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга» (новая редакция).
Обсуждение проекта документа.
Голосовали:
«За» — 148; «Против» — 0; «Воздержались» — 0.
Решение принято единогласно.
Решили: утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга» (новая редакция).
— Положение о ведении реестра членов Ассоциации «ОСОВ» (новая редакция).
Обсуждение проекта документа.
Голосовали:
«За» — 148; «Против» — 0; «Воздержались» — 0.
Решение принято единогласно.
Решили: утвердить Положение о ведении реестра членов Ассоциации «ОСОВ» (новая редакция).
— Положение о членстве в Ассоциации «ОСОВ», том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов (новая редакция)
Голосовали:
«За» — 148; «Против» — 0; «Воздержались» — 0.
Решение принято единогласно.
Решили: утвердить Положение о членстве в Ассоциации «ОСОВ», том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов (новая редакция).
- По четырнадцатому вопросу повестки дня председатель Правления Дорохов А.Л. предоставил слово Шалита Д.А., руководителю Банка ДОМ.РФ, который озвучил свои предложения о выгодных условиях размещения денежных средств в банке.
Председатель Правления уточнил, есть ли какие вопросы у членов Ассоциации, принявших участие в собрании.
Повестка дня Общего собрания членов Ассоциации «ОСОВ» рассмотрена полностью. Общее собрание членов Ассоциации «ОСОВ» окончено.
Размещено : 03/03/2023 11:40:56.
Изменено : 03/03/2023 11:40:56.