Протокол Правления № 01 от 31.01.2019 г.

 АССОЦИАЦИЯ
«Объединение строительных организаций «Волга»
————————————————————————————————————————-

 П Р О Т О К О Л  № 01
заседания Правления

 г. Саратов                                                                                                            «31» января 2019 г.

Время проведения: с 10 часов 00 минут по 10 часов 30 минут.

Присутствовали  5 членов Правления:

1. Дорохов Алексей Леонидович – Председатель Правления
2. Бутунин Сергей Владимирович – член Правления
3. Зайцев Александр Владимирович – член Правления
4. Епишин Александр Павлович — член Правления
5. Баканов Сергей Геннадьевич — независимый член Правления

Количество лиц, имеющих право принимать участие в заседании и решениях по вопросам повестки дня заседания, поставленным на голосование – 5 (пять), из них принявших участие в заседании – 5 (пять).

Приглашенные:

1. Генеральный директор Злобнов Владимир Валентинович

Председательствующий на заседании – Дорохов Алексей Леонидович

ПОВЕСТКА  ДНЯ:

1. Выборы секретаря заседания.
2. О приеме в члены Ассоциации.
3. Утверждение внутренних документов Ассоциации.
4. Внесение изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга».
5. Внесение изменений в План проверок деятельности членов Ассоциации на 2019 г.

 1. По первому вопросу повестки дня слушали Председателя Правления Дорохова А.Л., предложившего избрать секретарем заседания Генерального директора Злобнова Владимира Валентиновича.

Иных предложений не поступило.

Решили: избрать  секретарем заседания Злобнова Владимира Валентиновича.

Голосовали:

«За» -5; «Против» — 0; «Воздержались» — 0.

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня Председатель Правления Дорохов А.Л. предоставил слово Генеральному директору Ассоциации «ОСОВ»  Злобнову В.В., который представил на рассмотрение членам Правления документы  организации, подавшей заявление на вступление в Ассоциацию «Объединение строительных организаций «Волга».

Решили: принять в члены Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга» организации согласно перечня (Приложение № 1 к протоколу).

Внести в реестр членов Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга» сведения о юридическом лице, в соответствии с заявленным уровнем ответственности.

Данное решение вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда и вступительного взноса в Ассоциацию  «Объединение строительных организаций «Волга».

Голосовали:

«За» 5; «Против» — 0; «Воздержались» — 0.

Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня  Председатель Правления предоставил слово Генеральному директору Ассоциации «ОСОВ» Злобнову В.В., который предложил на утверждение  членам Правления внутренние документы.

Обсуждение положений проектов документов.

Епишин А.П. предложил утвердить представленные документы.

Решили: Утвердить Положение о контроле Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга» за деятельностью своих членов, Положение о раскрытии Ассоциацией «Объединение строительных организаций «Волга» информации о своей деятельности и деятельности своих.

Голосовали:

«За»-5; «Против» — 0; «Воздержались» — 0.

Решение принято единогласно.

4. По четвертому вопросу повестки дня Председатель Правления предоставил слово Генеральному директору Ассоциации «ОСОВ» Злобнову В.В., который представил на рассмотрение членам Правления документы  организаций, подавших заявления  на внесение изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга», касающиеся изменений, вносимых в учредительные документы.

Решили: Внести изменения в реестр членов Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга»»  о ООО «Поволжская Компания Трубопровод» ИНН 6455048776, ООО ПКФ «Анкор-Дельта» ИНН 6452047654, ГУП СО «Облводоресурс» ИНН 6450924067 касающиеся изменений, вносимых в учредительные документы.

Голосовали:

«За»-5; «Против» — 0; «Воздержались» — 0.

Решение принято единогласно. 

5. По пятому вопросу повестки дня Председатель Правления предоставил слово Генеральному директору Ассоциации «ОСОВ» Злобнову В.В., который предложил внести изменения в План проверок деятельности членов  Ассоциации на 2019 г. в связи с добровольным выходом членов из Ассоциации, с приемом новых членов в Ассоциацию с момента утверждения Плана проверок.

Решили: Внести изменения в План проверок деятельности членов  Ассоциации на 2019 г.

Голосовали:

«За»-5; «Против» — 0; «Воздержались» — 0.

Решение принято единогласно.

Приложение № 1
к Протоколу заседания Правления
Ассоциации «ОСОВ» № 01 от 31.01.2019 г.

 Перечень организаций на вступление в Ассоциацию
«Объединение строительных организаций Волга»